Penangkapan Besar dalam Kasus Rekening Judi Kriket Ilegal di Wardha

Unit kepolisian di Wardha berhasil mengungkap kasus besar penggunaan rekening bank atas nama penduduk lokal yang ternyata digunakan untuk praktik judi kriket online secara ilegal. Enam individu telah diamankan terkait aktivitas ini. Penyelidikan mendalam mengungkap bahwa warga disesatkan untuk membuka rekening yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku untuk transaksi yang tidak sah.

Awal Penyelidikan Setelah Laporan Masyarakat

Kejadian ini terkuak setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melaporkannya kepada polisi setempat. Dia menyatakan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani mengajukan permintaan kepadanya untuk membuka sebuah rekening bagi keperluan keuangan tertentu. Dua orang ini mengatur pembukaan rekening tersebut di Bank IDBI, menggunakan nama Pratik dan rekannya. Polisi menemukan bahwa setelah pembukaan rekening, para tersangka menyimpan semua informasi penting seperti kartu ATM, buku rekening, dan buku cek. Hal ini terungkap setelah Pratik menyadari adanya penarikan uang sebesar Rs 40.000 tanpa izin darinya dan ancaman dari orang-orang ini.

Rekening Dijadikan Alat Perjudian

Dalam proses penyelidikan, polisi mengungkap bahwa tersangka menawarkan uang antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada penduduk yang membutuhkan atau kepada pelajar untuk membuka rekening bank mereka. Setelah akun dibuka, dokumen tersebut diberikan kepada jaringan kriminal untuk digunakan dalam judi kriket online. Nama-nama aplikasi seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul dalam proses ini. Penyelidikan menunjukkan bahwa pemilik rekening digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari pelaku utama.

Terungkapnya Enam Tersangka Utama

Mereka yang telah ditangkap adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian menegaskan bahwa kasus ini melibatkan lebih banyak individu selain enam orang ini, dan penyelidikan terus berkembang. Karena skala besar kasus ini, Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal telah memindahkan penanganan kasus ini ke Unit Kejahatan Khusus untuk pengawasan yang lebih fokus dan mendalam, mengingat jaringan ini diduga melibatkan banyak pelaku lainnya.

Jaringan Ilegal dalam Pengawasan Intensif

Kasus ini menggambarkan potensi bahaya penggunaan rekening bank penduduk untuk aktivitas ilegal seperti perjudian. Pihak kepolisian menyatakan bahwa jaringan ini melibatkan ratusan orang, termasuk mereka yang berada di luar wilayah Maharashtra. Penelusuran terhadap para pelaku lain masih berlanjut. Hal ini menyoroti bagaimana celah dalam sistem perbankan dimanipulasi untuk keuntungan ilegal. Pejabat setempat mengimbau warga untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan serupa, apalagi dengan modus yang semakin canggih.